第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議書(shū)面通知于2013年6月24日以直接送達(dá)、傳真、電子郵件并電話確認(rèn)等方式送達(dá)全體董事，本次會(huì)議于2013年6月28日上午10：00以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議董事10人。本次會(huì)議應(yīng)參加表決10人，實(shí)際參加表決董事10人，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)吳華春先生召集并主持，公司的監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2010年修訂）等有關(guān)法律、行政法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)相關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)全體董事審議表決，一致通過(guò)如下議案：
1．全體董事以8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，2票回避，通過(guò)了《關(guān)于<興業(yè)皮革科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》。激勵(lì)對(duì)象吳美莉?yàn)楣径麻L(zhǎng)吳華春的女兒，吳華春作為關(guān)聯(lián)董事，已回避表決；董事孫輝永本人為激勵(lì)對(duì)象，已回避表決。
公司獨(dú)立董事就此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《興業(yè)皮革科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
2.全體董事以10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于興業(yè)皮革科技股份有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬向中國(guó)工商銀行股份有限公司晉江安海支行申請(qǐng)15,000萬(wàn)元（壹億伍仟萬(wàn)元）以及向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江支行申請(qǐng)總額人民幣10,000萬(wàn)（壹億元整）的綜合授信額度，上述授信額度可用作流動(dòng)資金貸款和貿(mào)易融資，具體以銀行審批為準(zhǔn)。分別由公司董事長(zhǎng)吳華春先生及其夫人孫婉玉女士和公司董事長(zhǎng)吳華春先生及其副董事長(zhǎng)蔡建設(shè)先生為上述授信及其授信條件下的融資行為承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
3.全體董事以10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于制定<興業(yè)皮革科技股份有限公司內(nèi)部問(wèn)責(zé)制度>的議案》。
《興業(yè)皮革科技股份有限公司內(nèi)部問(wèn)責(zé)制度》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
4.全體董事以10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于興業(yè)皮革科技股份有限公司設(shè)立問(wèn)責(zé)委員會(huì)的議案》。
問(wèn)責(zé)委員會(huì)主任委員由董事長(zhǎng)擔(dān)任，副主任委員由監(jiān)事會(huì)主席擔(dān)任，委員由董事、監(jiān)事、總裁組成，具體成員名單如下：吳華春先生、蘇建忠先生、蔡建設(shè)先生、孫輝永先生、屈文洲先生、溫桂林先生、謝衡先生、楊玉杰先生、冉崇元先生。
5.全體董事以10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于興業(yè)皮革科技股份有限公司向晉江慈善總會(huì)捐款的議案》。
公司擬向晉江市慈善總會(huì)捐款人民幣100萬(wàn)元，該筆捐款主要用于養(yǎng)正中學(xué)的擴(kuò)建項(xiàng)目。
6.全體董事以10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于興業(yè)皮革科技股份有限公司增加使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》。
公司本次增加使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資額度為不超過(guò)3.6億元，在公司股東會(huì)決議有效期內(nèi)該項(xiàng)資金可滾動(dòng)使用。本次使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的有效期為自公司股東會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。此次增加額度后，公司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的總額度為5億元。
公司獨(dú)立董事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)分別就本次增加使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品額度的事項(xiàng)發(fā)表了意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于興業(yè)皮革科技股份有限公司增加使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品額度的公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
7.全體董事以10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于興業(yè)皮革科技股份有限公司增加使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》。
公司及全資子公司福建瑞森皮革有限公司擬增加使用不超過(guò)1.1億元的閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，在股東會(huì)決議有效期內(nèi)，該項(xiàng)資金可以滾動(dòng)使用。本次使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資期限自股東會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。此次增加額度后，公司及全資子公司福建瑞森皮革有限公司以閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的總額度為2.5億元。
公司獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)分別就本次增加使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品額度的事項(xiàng)發(fā)表了意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于興業(yè)皮革科技股份有限公司增加使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品額度的公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
8.全體董事以10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于全資子公司福建瑞森皮革有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
公司全資子公司福建瑞森皮革有限公司擬使用閑置募集資金人民幣2億元暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金（占募集資金凈額的29.74%），使用期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。按銀行同期貸款利率計(jì)算，預(yù)計(jì)可為公司節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用1,200萬(wàn)元。
公司獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)分別就本次全資子公司福建瑞森皮革有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)發(fā)表了意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《興業(yè)皮革科技股份有限公司關(guān)于全資子公司福建瑞森皮革有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
9.全體董事以10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于興業(yè)皮革科技股份有限公司召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
《興業(yè)皮革科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、備查文件：
1、公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
2、關(guān)于本次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見(jiàn)；
3、關(guān)于本次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)；
4、北京國(guó)楓凱文律師事務(wù)所關(guān)于興業(yè)皮革科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）的補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)之一；
4、深交所要求的其他文件。
興業(yè)皮革科技股份有限公司
董事會(huì)
2013年6月28日
證券代碼：002674 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興業(yè)科技 公告編號(hào)：2013-028
興業(yè)皮革科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議的通知于2013年6月24日以直接送達(dá)、傳真、電子郵件并電話確認(rèn)等方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。會(huì)議于2013年6月28日下午3:00 在公司辦公樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)。應(yīng)出席本次會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際出席本次會(huì)議的監(jiān)事3人，由監(jiān)事會(huì)主席蘇建忠先生召集并主持，符合召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)，公司的高管人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、表決程序以及決議事項(xiàng)合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1．全體監(jiān)事以2票贊成，0票期權(quán)，0票反對(duì)，1票回避，通過(guò)了《關(guān)于<興業(yè)皮革科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》，公司職工代表監(jiān)事冉崇元與激勵(lì)對(duì)象冉崇兵系兄弟關(guān)系，已主動(dòng)回避表決。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)會(huì)議審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案的程序和決策合法、有效；實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃可以進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，充分調(diào)動(dòng)其積極性和創(chuàng)造性，保證了全體股東的利益，有利于公司的發(fā)展。
公司董事會(huì)提出的《興業(yè)皮革科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）及《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄2號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄3號(hào)》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
本議案還需提交股東大會(huì)審議。
2. 全體監(jiān)事以3票贊成，0票期權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于興業(yè)皮革科技股份有限公司增加使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次增加使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資額度為不超過(guò)3.6億元，在股東會(huì)決議有效期內(nèi)該項(xiàng)資金可滾動(dòng)使用。此次增加額度后，公司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的總額度為5億元。公司本次使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的有效期為自公司股東會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。有利于提高公司閑置自有資金的使用效率。
本議案還需提交股東大會(huì)審議。
3. 全體監(jiān)事以3票贊成，0票期權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于興業(yè)皮革科技股份有限公司增加使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及全資子公司福建瑞森皮革有限公司擬增加使用不超過(guò)1.1億元的閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，在股東會(huì)決議有效期內(nèi)，該項(xiàng)資金可以滾動(dòng)使用。此次增加額度后，公司及全資子公司福建瑞森皮革有限公司以閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的總額度為2.5億元。公司本次使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資期限自股東會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。有利于提高公司閑置募集資金的使用效率。
本議案還需提交股東大會(huì)審議。
4. 全體監(jiān)事以3票贊成，0票期權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于全資子公司福建瑞森皮革有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司全資子公司福建瑞森皮革有限公司擬使用閑置募集資金人民幣2億元暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金（占募集資金凈額的29.74%），使用期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。按銀行同期貸款利率計(jì)算，預(yù)計(jì)可為公司節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用1,200萬(wàn)元。提高了募集資金的使用效率，降低公司的經(jīng)營(yíng)成本。
本議案還需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
三、備查文件
1、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
興業(yè)皮革科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2013年6月28日
證券代碼： 002674 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興業(yè)科技 公告編號(hào)：2013-029
興業(yè)皮革科技股份有限公司
關(guān)于使用增加閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“興業(yè)科技”）于2013年4月24日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，該議案已于2013年5月20日經(jīng)公司2012年度股東大會(huì)審議通過(guò)，同意公司使用不超過(guò)1.4億元的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。
為最大限度的提升自有資金的使用效率，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和資金使用計(jì)劃，公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于興業(yè)皮革科技股份有限公司增加使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》，同意增加使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資額度為不超過(guò)3.6億元，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：
一、本次增加的使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
�。ㄒ唬├碡�(cái)產(chǎn)品品種
為控制風(fēng)險(xiǎn)，投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過(guò)12個(gè)月）的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。
（二）決議有效期
公司本次使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的有效期為自公司股東會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。
（三）銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資額度
本次增加使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資額度為不超過(guò)3.6億元，在公司股東會(huì)決議有效期內(nèi)該項(xiàng)資金可滾動(dòng)使用。此次增加額度后，公司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的總額度為5億元。
�。ㄋ模⿲�(shí)施方式
董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署合同文件。具體投資活動(dòng)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部人員、委托相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，對(duì)投資品種、止盈止虧等進(jìn)行研究、論證，提出研究報(bào)告。
�。ㄎ澹┬畔⑴�
公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的信息，包括購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的額度、期限、收益等，將在定期報(bào)告中予以披露。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
�。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)
1、銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此投資的收益不可預(yù)期。
（二）針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取控制措施如下：
1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，以上額度內(nèi)資金只能購(gòu)買(mǎi)期限不超過(guò)十二個(gè)月保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，不得購(gòu)買(mǎi)涉及深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30號(hào)：風(fēng)險(xiǎn)投資》所涉及的品種。
2、管理層進(jìn)行具體實(shí)施時(shí)，需得到公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并由董事長(zhǎng)簽署相關(guān)法律文件。財(cái)務(wù)部在具體實(shí)施時(shí)要及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、資金使用情況由公司審計(jì)部進(jìn)行日常監(jiān)督。
4、獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查，并且董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)也應(yīng)對(duì)其進(jìn)行核查。
5、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。
6、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)及損益情況。
三、之前十二個(gè)月內(nèi)公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的情況說(shuō)明
1、公司于2013年4月24日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，決定使用不超過(guò)1.4億元的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過(guò)12個(gè)月）的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品�！杜d業(yè)皮革科技股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》于2013年4月26日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
2、公司于2013年4月24日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，公司及全資子公司福建瑞森使用不超過(guò)1.4億元的閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品�！杜d業(yè)皮革科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》于2013年4月26日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
目前上述理財(cái)業(yè)務(wù)運(yùn)作正常，公司將在定期報(bào)告中披露購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的具體收益情況。
四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
（一）公司本次增加使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的額度是在確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金和保證自有資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
（二）通過(guò)進(jìn)行適度的保本型短期理財(cái)，能夠獲得一定的投資效益，并提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn)
�。ㄒ唬┆�(dú)立董事出具的獨(dú)立意見(jiàn)
公司擬增加使用3.6億元閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，在公司股東會(huì)決議有效期內(nèi)該項(xiàng)資金可滾動(dòng)使用。公司本次使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的有效期為自公司股東會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。購(gòu)買(mǎi)的銀行理財(cái)產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過(guò)12個(gè)月）的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，不涉及深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露備忘錄第30號(hào)：風(fēng)險(xiǎn)投資》所涉及的品種。本次使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品有利于提高公司閑置資金的使用效率，不影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也不存在損害公司及全體股東利益的情況，決策和審議程序符合證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定。
我們同意公司增加使用不超過(guò)3.6億元的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，并將議案提交股東大會(huì)審議。
�。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全、投資風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制的前提下，增加使用不超過(guò)3.6億元閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，能夠提高公司閑置資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情況，該事項(xiàng)的決策和審議程序合法、合規(guī)。
監(jiān)事會(huì)同意公司增加使用不超過(guò)3.6億元的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，并將議案提交股東大會(huì)審議。
�。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
興業(yè)科技本次增加使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品額度的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，公司董事會(huì)將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議，履行了必要的審批和決策程序；符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。 |
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