本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
2013年3月13日，海寧中國(guó)皮革城股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）舉行第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，本次會(huì)議以通訊方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料已于2013年3月3日以電話和電子郵件相結(jié)合的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，與會(huì)人數(shù)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)任有法先生召集并主持。與會(huì)董事以傳真方式通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于成立哈爾濱海寧皮革城有限公司的議案》。
哈爾濱·海寧皮革城項(xiàng)目合作協(xié)議已于2012年8月31日簽訂，詳細(xì)情況請(qǐng)見公司于2012年9月1日在指定信息披露媒體上刊登的編號(hào)為2012－031的《重大合同公告》。現(xiàn)根據(jù)該項(xiàng)目推進(jìn)情況，公司擬成立哈爾濱海寧皮革城有限公司（暫定名，以工商登記名稱為準(zhǔn)），注冊(cè)資金1億元人民幣，公司以自有資金出資，出資額為1億元人民幣，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的100％，將由其負(fù)責(zé)哈爾濱海寧皮革城的籌建工作。該項(xiàng)目建設(shè)方案及投資額度待項(xiàng)目方案及可行性研究報(bào)告形成后，另行提請(qǐng)公司董事會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
海寧中國(guó)皮革城股份有限公司
董 事 會(huì)
2013年3月14日 |
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